董事会
    组成
  • 两位执行董事芮新生先生(主席)及潘春先生,
  • 四位非执行董事曾宪彪先生、虞小平先生、冷一欣女士及王建平先生,
  • 四位独立非执行董事,欧阳平凯院士、杨胜利院士、卫新女士及欧凤兰女士
  • 成员多元化政策
  • 集团于二零一三年八月十六日采纳董事会成员多元化政策(「董事会成员多元化政策」)。
  • 集团相信要获得多元化的观点与角度,可以从多方面的因素考虑,包括(但不限于)技能、地区与行业经验、背景、种族、性别及其他特质。在实行多元化方面,集团亦将根据本身的业务模式及与时并进的特定需要去考虑各种因素。集团竭力确保其董事会成员在技巧、经验及观点与角度多元化方面保持适当的平衡,以支持其业务策略的执行及令董事会有效率地运作。最终将按人选之长处及可为董事会提供之贡献而作决定。
董事会辖下委员会
    薪酬委員會
  • 薪酬委员会已成立,确保有正式及透明的程序以发展及监督本公司对其董事及高级管理人员的酬金政策。薪酬委员会包括四位独立非执行董事欧阳平凯院士、杨胜利院士、卫新女士及欧凤兰女士及一位执行董事芮新生先生。
  • 薪酬委员会向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。
  • 董事和高级管理人员的酬金乃以每名董事或高级管理人员的技能、知识及对本公司之参与程度为本,并参考本公司之表现及盈利而作出决定。
  • 审核委员会
  • 本公司已成立审核委员会,并根据上市规则以书面订明其权责范围。审核委员会包括四位独立非执行董事欧阳平凯院士、杨胜利院士、卫新女士及欧凤兰女士。
  • 审核委员会的主要职责为审阅及监管本集团的财务申报程序及内部监控系统,审阅本集团的财务数据及检讨审计计划、审计发现事项及本公司核数师的独立性。
  • 提名委员会
  • 提名委员会已成立,根据各项因素制定及执行提名政策及董事会成员多元化政策;提名董事人选供股东选任;及评估独立非执行董事的独立性。
  • 提名委员会包括四位独立非执行董事欧阳平凯院士、杨胜利院士、卫新女士及欧凤兰女士及一位执行董事芮新生先生。
监事会
  • 监事会向股东大会负责。监事会主要责任包括监督本公司董事和高级管理人员执行其职务时是否违反法律、行政法规、公司章程或股东大会通过的决议案;以及检查公司的财务。监事可列席董事会会议。
  • 监事会成员由两名股东提名的监事,周瑞娟女士及陆和兴先生、一名公司雇员提名的监事张俊朋先生和两名股东提名的独立监事蒋耀忠教授及耿刚先生组成。

公司秘书
  • 公司秘书(温佩玲小姐)负责促进董事会程序,以及董事之间及董事与股东及管理层之间的沟通。
  • 公司秘书是向董事会主席及本公司总经理汇报。

董事的选举与罢免